La Ley 254 en Panamá representa un paso crucial para mejorar la transparencia financiera y el cumplimiento fiscal. Esta legislación, promulgada en 2021, obliga a todas las sociedades y fundaciones de interés privado en el país a mantener ciertos registros y actualizar información clave para alinear las prácticas nacionales con los estándares internacionales. Aquí te compartimos lo esencial que debes tener listo para cumplir con esta ley.

1. Registros Contables Actualizados

Una de las principales exigencias de la Ley 254 es que todas las sociedades y fundaciones de interés privado mantengan registros contables actualizados. Estos registros deben reflejar fielmente las operaciones financieras de la empresa y ser conservados por un periodo mínimo de cinco años. Este requisito facilita la trazabilidad y permite demostrar la legitimidad de las actividades empresariales.

2. Información del Beneficiario Final

Otra obligación importante es la actualización de los datos del beneficiario final de la entidad. Este es el individuo que tiene el control real de la sociedad o fundación, y la ley exige que esta información sea precisa y esté disponible para las autoridades cuando lo requieran. La claridad sobre el beneficiario final es esencial para cumplir con las exigencias de organismos internacionales y combatir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

3. Consecuencias del Incumplimiento

La Ley 254 establece sanciones significativas para aquellas entidades que no cumplan con estos requisitos. Las multas pueden ser elevadas, y en casos de incumplimiento grave o reiterado, la sociedad puede enfrentarse a la suspensión de su registro. Estas sanciones buscan asegurar que todas las entidades cumplan con las normativas y mantengan operaciones transparentes.

¿Por qué es importante estar al día con la Ley 254?

Cumplir con esta ley no solo evita sanciones, sino que también mejora la reputación de las empresas ante inversionistas, socios y autoridades. Tener una gestión contable transparente y actualizada contribuye a fortalecer el entorno de negocios en Panamá, generando confianza y seguridad en el sistema financiero.

En 360 Sterling, entendemos la importancia de estar al día con estas regulaciones. ¡Llena el formulario al final de la página para contactarnos!